网上商城“有奖竞猜”藏陷阱 连交易k线图都伪造

申博sunbet 2018-06-14 23:28 阅读:130

广州日报讯 (全媒体记者李栋通讯员吴琼、张伟涛、张毅涛、陈玉敏)看到群里不绝有人宣布赚钱到账的截图,尚有号称经济学博士的“专业导师”精准阐明,实验之后还轻松赚了一笔,你是否动了“发达梦”?殊不知,诈骗分子的“套路”才方才开始。克日,广州海珠警方打掉一个网络投资理财诈骗团伙,抓获犯法嫌疑人21名,今朝止付冻结资金已达228万元;开端查证案件100余宗,总涉案金额近千万元。

小赚一笔后他投了22万

2017年12月15日,海珠警方接到一位从江西赶来广州的李先生的报警求助。李先生称,本身家在江西宜春,2017年2月的一天,他接到了一个投资理财推销电话,对方自称微×公司业务司理,询问李先生是否有投资期货理工业品的乐趣。对偏向李先生推销了公司的“贵金属”期货理工业品,并称公司为正规企业,有专业人士指导投资,回报率高,担保能轻松稳赚。

李先生在社交软件上加了这位业务司理为挚友,后又被拉入了一个理财谈天群。在群内,李先生起初还保持审慎,但当他看到“专业导师”不绝宣布期货市场走势阐明,并给出买入或卖出的投资提示,尤其是许多“投资客”将凭据“导师”提示举办投资赚钱的截图发到群内后,便动心了。

李先生进入微×公司的用户注册页面注册账户,并在谈天群内的“专业导师”指导下实验投资,公然赚了一笔。从此,李先生对微×公司的理财平台深信不疑,开始追加投资,但亏的时候却越来越多。“专业导师”和业务司理表明,市场有风险,但只要随着“导师”做下去,必然可以赚返来。

从2017年2月起,李先生在9个多月内,先后投入资金共计227391.76元人民币,但最后的功效却是被平台平仓,显示崩盘。2017年12月,李先生抉择放弃投资。当他申请提现时,却发明平台只答允每次最高提现5000元,且还要每次收取15%的手续费。李先生与对方谈判,却被拉黑并被踢出了谈天群,这才惊觉上当被骗,于是当即赶来该公司的办公地海珠区报警。

专案组首先对微×公司举办了深入观测。这家仅有十几名员工的小公司由叶某(女,37岁,广州人)、刘某(男,28岁、湖南南县人)和吴某(男,29岁,广东揭西人)三人合资策划,2018年2月开始租用江海大道某旅馆内的两个房间作为办公园地。叶某等人所注册公司的策划范畴是商品商业。

网上商城藏“投资链接”

民警发明重大疑点:公司的主要策划项目是在其网上(网站、App)购物商城销售红酒和箱包,网上商城的销售业绩灰暗,收入甚微,这与公司银行账户信息中每月近百万元的营业收入严重不符。

本来,该公司的网上商城网页上配置了一个“有奖竞猜”的可疑链接。民警点击该链接后进入的是“金饰品”“银饰品”“润滑油”等子项目。这些子项目别离对应金、银等贵金属以及原油的期货生意业务K线图。网民只要在网站注册账户后,即可在上述子项目内举办期货生意业务投资。这显然超出了这家公司的策划范畴,且已经违反国度相关法令。专案组还发明这一“投资平台”上,生意业务K线图并不是官方及时数据图,而是公司委托惠州的一家公司建造的虚假网页。专案组认定,这是一家披着正当公司外衣,实则以投资网络期货理财为幌子,实施网络诈骗的诈骗团伙。

2018年6月1日,海珠警方颠末周密陈设,兵分五路,在广州、深圳、东莞、惠州、韶关五地同时收网,一举将叶某等19名犯法嫌疑人抓获归案,缉获作案电脑、手机40多部,“诈骗脚本”一批。6月11日,海珠警方再抓获2名犯法嫌疑人。

今朝已止付冻结涉案资金228万元,开端查证该团伙从2017年起先后实施诈骗作案100余宗,总诈骗金额近千万元。

经审查,叶某等犯法嫌疑人交接了其实施网络诈骗的作案事实。今朝,海珠警方已依法对叶某等21名犯法嫌疑人刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

套路:一人分饰“导师”“投资客”

据办案民警先容,上述诈骗团伙的头目叶某、刘某、吴某三人都曾在投资理财公司当过业务员,互相为同事干系或有业务往来。他们具备必然的投资理财专业常识,自认为发明白规避禁锢审查的要领,组织起层级理解、分工明晰的诈骗团伙。其诈骗的根基套路,就是想方设法将事主的资金留在平台,最终落入其账户。

该团伙注册正当公司,以网上购物商城为呵护,用“有奖竞猜”“金饰品”“银饰品”“润滑油”等作为网络投资项目名称,其手法具有较强的隐蔽性。另外,该团伙还调动办公所在、修改网上商城以及谈天群的名称,妄图逃避冲击。

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